渤海集团股份有限公司第十六届股东大会于2001年4月28 日在济南珍珠泉宾馆 召开。出席大会股东49人,代表股份5316.8627万股,占公司总股本的43.82%,符合《 公司法》及公司章程规定。公司董事、监事及高级管理人员出席大会。大会由董事 局主席李甫田先生主持。现将大会决议公告如下：

    大会以记名方式投票,逐项表决,通过如下普通决议或特别决议：

    一、批准《2000年度董事局工作报告》。同意5228.27万股,占出席大会股东代 表股份的98.33%；反对0万股,占出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出 席大会股东代表股份的1.67%。

    二、批准《2000年度监事会工作报告》。同意5228.27万股,占出席大会股东代 表股份的98.33%；反对0万股,占出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出 席大会股东代表股份的1.67%。

    三、批准《2000年度财务决算报告》。同意5228.27万股,占出席大会股东代表 股份的98.33%；反对0万股,占出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席 大会股东代表股份的1.67%。

    四、批准《2000年度利润分配方案和预计2001年度利润分配政策的议案》。同 意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股,占出席大会股东代 表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    1、2000年度利润分配方案

    根据山东天恒信有限责任会计师事务所的审计,2000 年度 , 公司实现净利润 -2404.01万元,加年初未分配利润-1744.24万元,实际可供分配利润为-4148.25万元。 由于可供分配利润为负数,拟定2000年度利润不分配,也不以资本公积金转增股本。

    2、2001年度利润分配政策

    由于2000年度出现亏损,公司2001年度的首要任务是改善生产经营,实现扭亏。 根据对2001年度效益的预测,公司2001年度将不分配股利。

    五、批准《聘任会计师事务所的议案》, 续聘山东天恒信有限责任会计师事务 所为公司2001年度财务审计机构。同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98. 33%；反对0万股,占出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股, 占出席大会股东 代表股份的1.67%。

    六、批准《修改公司章程的议案》。同意5228.27万股,占出席大会股东代表股 份的98.33%；反对0万股,占出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大 会股东代表股份的1.67%。

    七、批准《董事、监事报酬的议案》。同意5228.27万股,占出席大会股东代表 股份的98.33%；反对0万股,占出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席 大会股东代表股份的1.67%。

    八、通过《第六届董事局董事候选人提案》,选举李甫田、李钢、王惠民、 董 俊德、房建国、李桂荣、李福仁、陈宏、来安贵、黄毅、任桂平、刘衍松、谢伟红 为第六届董事局董事,组成第六届董事局。

    李甫田,同意5216.25万股,占出席大会股东代表股份的98.11%；反对12.0227万 股,占出席大会股东代表股份的0.22%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的 1.67%。

    李钢,同意5216.25万股,占出席大会股东代表股份的98.11%；反对12.0227万股, 占出席大会股东代表股份的0.22%；弃权88.59万股 ,占出席大会股东代表股份的1 .67%。

    王惠民,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占 出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    董俊德,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占 出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    房建国,同意5227.39万股,占出席大会股东代表股份的98.32%；反对0.88万股, 占出席大会股东代表股份的0.01%；弃权88.59万股 ,占出席大会股东代表股份的1 .67%。

    李桂荣,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占 出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    李福仁,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占 出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    陈宏,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占出 席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    来安贵,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占 出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    黄毅,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占出 席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    任桂平,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占 出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    刘衍松,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占 出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    谢伟红,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占 出席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    九、通过《第六届监事会监事候选人提案》, 选举徐兵为由股东代表担任的第 六届监事会监事,与由职工代表担任的监事傅宝顺、张新生、 刘玉组成第六届监事 会。

    徐兵,同意5228.27万股,占出席大会股东代表股份的98.33%；反对0万股, 占出 席大会股东代表股份的0%；弃权88.59万股,占出席大会股东代表股份的1.67%。

    公司聘请济南市公证处傅秋菊公证员出席本届股东大会现场公证, 并出具公证 书；聘请具有证券从业资格的山东明允律师事务所李庆新律师出席股东大会现场见 证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本届股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程规定,出席人员资格合法有效,表决程序符合《上市公司股东大 会规范意见》和公司章程的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告

    

渤海集团股份有限公司董事局

    2001年5月8日