渤海集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2001年3月26 日在公司总部 召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司章程规定。公司由 监事会主席杨晓红女士主持。

    经审议，会议通过如下决议：

    一、通过2000年度监事会工作报告

    二、通过2000年年度报告中之“监事会报告”

    三、同意董事局会议审议通过的《整改方案》

    根据证监会济南证管办下发给公司的《限期整改通知书》，董事局会议审议通 过了《整改方案》。监事会同意董事局制定的整改措施。

    四、通过第六届监事会监事候选人提案

    公司第五届监事会全体监事至2001年4月任期届满。经股东提名， 推举徐兵为 由股东代表担任的第六届监事会监事候选人（简介见附件一）。另，经公司职工民 主选举，傅宝顺、张新生、刘玉为由职工代表担任的第六届监事会监事（简介见附 件二）。

    附件一：第六届监事会监事候选人简介

    徐兵，男，1938年9月出生，中专学历，高级经济师， 历任沈阳橡胶厂科长、 高密橡胶厂厂长、昌乐县副县长、潍坊纯碱厂常务副厂长、党委书记，曾任渤海集 团股份有限公司董事局副主席，现任渤海集团股份有限公司董事。

    附件二：第六届监事会职工监事简介

    傅宝顺，男，1953年3月出生，大专学历，历任济南水泥厂司法干事、 武装部 部长、渤海集团股份有限公司董事、副总经理，现任渤海集团股份有限公司监事、 法律事务部主任。

    张新生，男，1954年12月出生，高中文化，曾在济南火柴厂工作，现任渤海集 团股份有限公司监事、行政处处长。

    刘玉，男，1971年2月出生，大专学历，曾在济南保安公司工作， 现任渤海集 团股份有限公司保卫处科长。