渤海集团股份有限公司第十三届股东大会于1998年5月3日上午在济南珍珠泉宾 馆召开。出席大会股东39人，所持股份7006.894万股，占总股本的57.7％，符合《 公司法》及本公司章程的规定，公司董事、监事、高级管理人员及省、市证管办负 责人出席了大会。

    大会采用记名投票方式，均以出席大会股东所持有或所代表股份的99％以上的 同意票，表决通过了如下决议：

    一、批准1997年度董事局工作报告。

    二、批准1997年度监事会工作报告。

    三、批准1997年度财务决算报告和1998年度财务预算方案。

    四、通过1997年度利润分配方案：

    1997年度，公司共实现净利润1281318.78元，提取10％的128131.88元，提取5 ％的法定公益金64065.93元，提取5％的任意盈余公积金64065.93元， 可供股东分 配的利润为3508289.54元(含年初未分配利润送股后剩余利润2483234.55元)。为了 公司业务发展，决定本年度不向股东分配利润，也不以资本公积金转增股本。

    五、通过修改公司章程的议案，批准根据《上市公司章程指引》修改的《渤海 集团股份有限公司章程》。

    六、通过续聘会计师事务所的议案，批准山东临沂会计师事务所为本公司1998 年度财务审计机构。

    七、通过提名第五届董事局董事候选人的提案，选举李甫田、王惠民、徐兵、 李钢、董俊德、陈贵洁、房建国、臧元臻、李福仁、来安贵、李佳荣、任桂平、黄 毅、姜国铭为第五届董事局董事。(简历附后)

    八、通过提名第五届监事会监事候选人的提案，选举王继青、任继明为由股东 代表担任的监事，由职工代表担任监事的为杨晓红、傅宝顺、张新生，五人组成第 五届监事会。(简历附后)

    

渤海集团股份有限公司董事局

    1998年5月5日

    附：

    1、第五届董事局董事简历

    李甫田,男,1940年10月出生,大学学历,研究员,济南市市中区人大代表,山东省 政协委员,民建中央委员,省委常委，中国市场经济研究会副会长, 山东大学兼职教 授,历任济南市第一商业局储运站保管员,济南燃料公司技术员, 济南市中区商业局 办公室主任,自1984年创办渤海公司任董事局主席兼总经理至今。

    王惠民，男，1931年9月出生，大专学历。历任山东省水产供销总公司业务员、 济南水产供销公司业务科长、济南食品公司党委书记、中共济南市委副秘书长、济 南市老龄委副主任、渤海集团股份有限公司第四届董事局副主席。

    徐兵，男，1938年9月出生，中专学历，高级经济师。 历任高密橡胶厂厂长、 昌乐县副县长、潍坊纯碱厂副厂长、党委书记、渤海集团股份有限公司董事局第四 届副主席。

    李钢，男，1971年4月出生，研究生学历。历任渤海贸易公司副科长、 科长、 副经理、渤海集团股份有限公司董事、常务副总经理。

    董俊德，男，1940年2月出生，大学本科学历，高级经济师。 历任山东财经学 院教师、济南交电批发站财务科科长、济南一商中专学校教务主任、济南五金机械 总公司董事长兼总经理、渤海集团股份有限公司董事、副总经理。

    陈贵洁，女，1957年7月出生，大专学历，助理工程师。 历任济南电焊机厂技 术员、助理工程师，渤海集团股份有限公司董事、副总经量。

    房建国，男，1953年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师， 先后在莱芜铁 矿、莱芜计量所、山东工业大学人事处、济南铁路局工作，渤海集团股份有限公司 董事、副总经理。

    臧元臻，男，1940年6月出生，大专学历。历任济南市一商局秘书、 济南市政 府办公室副主任、济南市财贸办公室副主任、副书记、济南市二商局局长、党委书 记，渤海集团股份有限公司国家股股权代表，董事、党委书记。

    李福仁，男，1943年12月出生，大学本科学历，高级经济师，先后在国营山东 9439厂、安丘市经济委员会工作，曾任山东景芝酒厂厂长、山东景芝酒业股份有限 公司董事长兼总经理、渤海集团股份有限公司董事。现任山东景芝酒业股份有限公 司名誉董事长。全国五一劳动奖章获得者。

    来安贵，男，1965年7月出生，大学本科学历，工程师。 历任景芝酒厂技改办 公室副主任、主任，山东景芝酒业股份有限公司投资证券部副部长、部长，现任山 东景芝集团公司证券处处长。

    李桂荣，男，1941年3月出生，大专学历，高级经济师。 历任高密化纤厂技术 科科长、高密糖厂副厂长、高密化纤厂厂长兼党委书记、渤海集团股份有限公司董 事，现任高密化纤集团有限公司董事长、总裁、党委书记、全国劳动模范。

    任桂平，女，1953年7月出生，高中文化，先后在陕西神木火电厂、 沈阳市轧 钢厂、济南市化肥厂、山东冶金宾馆工作。现任山东东华实业总公司副总经理。

    黄毅，男，1949年10月出生，大学本科学历，高级经济师。历任淄博真空设备 厂班长、车间主任、副厂长。现任淄博真空设备厂厂长、党委书记。

    姜国铭，男，1947年3月出生，大专学历，高级会计师。 历任山东第二盐场副 科长、副场长，现任山东海化集团有限公司副总经理。

    2、第五届监事会监事简历

    杨晓红，女，1945年6月出生，中专学历，会计师。历任济南蔬菜公司会计员、 主管会计、商场经理，渤海集团股份有限公司财务处处长、销售部长、劳工人事处 处长，第四届监事会主席、工会主席。

    傅宝顺，男，1953年3月出生，大专学历，政工师。历任济南水泥厂保卫干事、 司法干事、武装部副部长，渤海集团股份有限公司董事、副总经理。现任渤海集团 股份有限公司保卫处处长。

    张新生，男，1954年12月出生，高中学历。原济南火柴厂工人，现任渤海集团 股份有限公司行政处副处长。

    王继青，男，1933年9月出生，初中学历，高级经济师。 历任济南纺织品批发 站副经理、济南服务大楼经理、济南时装总公司经理、济南五金机械总公司党委书 记、渤海集团股份有限公司监事。现任济南市商业联合会秘书长、办公室主任。

    任继明，男，1956年1月出生，大专学历，副研究员。 曾在曲阜县建筑公司工 作，现在山东省社会科学院工作。