特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银座集团股份有限公司第八届董事会2007年度第四次临时会议通知于2007年7月13日以书面形式发出,会议于2007年7月20日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张文生先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会董事审议表决,会议全票一致通过《关于公司竞买聊城市一宗国有土地使用权的议案》。

    为进一步扩大零售行业市场份额,经实地考察后,本公司拟竞买聊城市国土资源局公开出让的位于东昌东路以南、柳园南路以东,用地面积21632平方米(折合32.45亩)的2007-37号国有土地使用权。土地用途为商业及住宅用地,土地使用年限为商业40年,住宅70年。竞买地块公开出让起始价为3000万元,竞买资金为公司自有资金,并授权公司总经理办理与本次竞买有关的事宜,包括但不限于签署本次竞买项目运行过程中的有关重大合同和重要文件。

    特此公告

    银座集团股份有限公司董事会

    2007年7月21日