特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银座集团股份有限公司第八届董事会2007年度第一次临时会议通知于2007年6月 13日以书面形式发出,会议于2007年6月21日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张文生先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会董事审议表决,会议以全票一致通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》：

    我公司控股子公司――东营银座购物广场有限公司,为保证公司经营需要,拟向东营市商业银行胜利支行申请2000万元的流动资金借款,借款期限为一年。本公司同意为东营银座购物广场有限公司提供上述2000万元贷款保证担保,担保期限为12个月,并承担连带责任。

    特此公告

    银座集团股份有限公司董事会

    2007年6月22日