每日必读特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
一 会议召开和出席情况
银座集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月18日在济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张文生先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次大会,符合《公司法》及公司章程规定。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票方式进行表决。参与本次会议表决的股东及股东代表共计35人,代表股份58944992股,占公司股份总额的48.58%。
二 提案审议情况
经投票表决,会议形成如下决议：
1、批准《2006年年度报告全文及摘要》。
同意58849308股,占参与股东大会有效表决权股份的99.84%；反对0股,占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权95684股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.16%。
2、批准《2006年度董事会工作报告》。
同意58811508股,占参与股东大会有效表决权股份的99.77%；反对0 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权133484 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.23 %。
3、批准《2006年度监事会工作报告》。
同意58811508股,占参与股东大会有效表决权股份的99.77 %；反对0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权133484 股,占参与股东大会有效表决权股份的0.23%。
4、批准《2006年度财务决算报告》。
同意58798508 股,占参与股东大会有效表决权股份的99.75 %；反对 0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 146484 股,占参与股东大会有效表决权股份的0.25 %。
5、批准《2006年度利润分配预案》：公司以2006年12月31日的总股本121,346,720股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
同意 58796508 股,占参与股东大会有效表决权股份的 99.75 %；反对 0 股,占参与股东大会有效表决权股份的0 %；弃权 148484 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.25 %。
6、批准《关于公司日常关联交易协议的议案》。
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团总公司已经申明关联关系,其持有的28745701股回避表决。
非关联股东表决情况：
同意 30065807股,占参与股东大会有效表决权股份的99.56 %；反对0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 133484股,占参与股东大会有效表决权股份的0.44 %。
7、批准《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》：续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,支付其2006年度审计费用40万元,2007年度审计费用授权董事会根据其业务量确定金额。
同意58811508股,占参与股东大会有效表决权股份的 99.77 %；反对 0 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 133484 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.23 %。
8、批准《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
同意 58796508股,占参与股东大会有效表决权股份的 99.75 %；反对 0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 148484股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.25 %。
9、批准《关于审查公司2007年度配股资格的议案》。
同意58811508股,占参与股东大会有效表决权股份的 99.77 %；反对 0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 133484 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.23 %。
10、批准《关于公司2007年度配股方案的议案》。
事项1、发行股票的类型：人民币普通股(A股)；每股面值人民币1元。
同意58831508股,占参与股东大会有效表决权股份的99.81 %；反对67884 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.12 %；弃权 45600 股,占参与股东大会有效表决权股份的0.07 %。
事项2、本次配股比例及配股数量：以2006年年末总股本121,346,720股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售。
同意58834208股,占参与股东大会有效表决权股份的99.81 %；反对0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 110784 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.19 %。
事项3、发行方式：配股。
同意58811508股,占参与股东大会有效表决权股份的 99.77 %；反对 0 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 133484 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.23 %。
事项4、配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
同意 58814208 股,占参与股东大会有效表决权股份的99.78 %；反对 0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 130784 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.22 %。
事项5、配股价格及定价方法。
同意 58831508 股,占参与股东大会有效表决权股份的 99.81 %；反对0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 113484 股,占参与股东大会有效表决权股份的0.19 %。
事项6、本次配股募集资金用途。
同意58811508股,占参与股东大会有效表决权股份的 99.77 %；反对 0 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权133484 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.23 %。
事项7、本次发行决议的有效期：自公司股东大会审议通过本次配股发行A股议案之日起十二个月。
同意58811508股,占参与股东大会有效表决权股份的 99.77 %；反对 0 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 133484 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.23 %。
11、批准《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》。
同意58811508股,占参与股东大会有效表决权股份的 99.77 %；反对 0 股,占参与股东大会有效表决权股份的0 %；弃权 133484 股,占参与股东大会有效表决权股份的 0.23 %。
12、批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案》。
同意57811493股,占参与股东大会有效表决权股份的 98.08 %；反对 0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 1133499股,占参与股东大会有效表决权股份的 1.92 %。
13、批准《关于建立公司募集资金使用管理办法的议案》。
同意57811493股,占参与股东大会有效表决权股份的 98.08 %；反对 0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 1133499股,占参与股东大会有效表决权股份的 1.92 %。
14、批准《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》。
同意 57811493股,占参与股东大会有效表决权股份的98.08%；反对 0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 1133499股,占参与股东大会有效表决权股份的 1.92 %。
15、批准《关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案》：同意临沂银座商城有限公司向山东世界贸易中心购买其目前正在租用的营业楼。
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团总公司已经申明关联关系,其持有的28745701股回避表决。
非关联股东表决情况：
同意 29065792股,占参与股东大会有效表决权股份的 96.25 %；反对 0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 1133499股,占参与股东大会有效表决权股份的 3.75 %。
16、批准《关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案》：同意滨州银座购物广场有限公司90%的股权在产权交易所挂牌出售后,本公司参与摘牌。
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团总公司已经申明关联关系,其持有的28745701股回避表决。
非关联股东表决情况：
同意 29065792股,占参与股东大会有效表决权股份的 96.25 %；反对0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 1133499股,占参与股东大会有效表决权股份的 3.75 %。
17、批准《关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案》：同意公司租赁莱芜银座置业有限公司建造的莱芜银座城市广场,租期为20年。
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团总公司已经申明关联关系,其持有的28745701股回避表决。
非关联股东表决情况：
同意 29067792股,占参与股东大会有效表决权股份的 96.25 %；反对0股,占参与股东大会有效表决权股份的 0 %；弃权 1131499股,占参与股东大会有效表决权股份的 3.75 %。
三 律师见证情况
公司聘请山东德义律师事务所林泽若明、徐伟律师出席本次股东大会现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序、表决结果合法有效。
四 备查文件
1、山东德义律师事务所的法律意见书。
2、银座集团股份有限公司2006年度股东大会决议。
特此公告
银座集团股份有限公司董事会
2007年6月20日
