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公司董事会决定于2007年6月18日14:00时在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开公司2006年度股东大会。会议有关事宜如下:
一、会议召开的基本事项
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2007年6月18日14:00时
网络投票具体时间为:2007年6月18日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00
2、股权登记日:2007年6月8日
3、现场会议召开地点:山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室。
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
7、会议出席对象
(1)凡 2007年6月8日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
(二)本次股东大会审议事项
1、2006年年度报告全文及摘要
2、2006年度董事会工作报告
3、2006年度监事会工作报告
4、2006年度财务决算报告
5、2006年度利润分配预案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8、关于前次募集资金使用情况说明的议案
9、关于审查公司2007年度配股资格的议案
10、关于公司2007年度配股方案的议案
事项1:发行股票的类型
事项2:本次配股比例及配股数量
事项3:发行方式
事项4:配售对象
事项5:配股价格及定价方法
事项6:本次配股募集资金用途
事项7:本次发行决议的有效期
11、关于配股募集资金投资项目可行性的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案
13、关于建立公司募集资金使用管理办法的议案
14、关于设立募集资金专项存储帐户的议案
15、关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案
16、关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案
17、关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案
上述议案1-7的相关董事会公告刊登在2007年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站；议案8-17的相关董事会公告刊登在2007年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
同时本次股东大会将听取《2006年度独立董事述职报告》
(三)本次股东大会现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
1、登记方法:
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2007年6月15日之前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间:2007年6月15日上午 9:00－下午 16:30。
3、登记地点:银座集团股份有限公司董事会办公室
4、联系电话:0531-86988888、83175518
联系传真:0531-86966666
联 系 人:李璐、周云
邮 编:250063
(四)参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票,投票程序如下:
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码:
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738858 银座投票 23 A股
3、股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
序号 议案内容 对应申报价
1 2006 年年度报告全文及摘要 1.00
2 2006 年度董事会工作报告 2.00
3 2006 年度监事会工作报告 3.00
4 2006 年度财务决算报告 4.00
5 2006 年度利润分配预案 5.00
6 关于公司日常关联交易协议的议案 6.00
7 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 7.00
8 关于前次募集资金使用情况说明的议案 8.00
9 关于审查公司2007 年度配股资格的议案 9.00
10 关于公司2007 年度配股方案的议案
10.1 发行股票的类型 10.00
10.2 本次配股比例及配股数量 11.00
10.3 发行方式 12.00
10.4 配售对象 13.00
10.5 配股价格及定价方法 14.00
10.6 本次配股募集资金用途 15.00
10.7 本次发行决议的有效期 16.00
11 关于配股募集资金投资项目可行性的议案 17.00
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案 18.00
13 关于建立公司募集资金使用管理办法的议案 19.00
14 关于设立募集资金专项存储帐户的议案 20.00
15 关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案 21.00
16 关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案 22.00
17 关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案 23.00
(3)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)投票注意事项:
A、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
B、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(五)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(六)备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、公司第八届董事会第六次会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告
银座集团股份有限公司董事会
2007年6月12日
附件1:
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表我单位(本人)出席银座集团股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权／无权按照自己的意思表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2006 年年度报告全文及摘要
2 2006 年度董事会工作报告
3 2006 年度监事会工作报告
4 2006 年度财务决算报告
5 2006 年度利润分配预案
6 关于公司日常关联交易协议的议案
7 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8 关于前次募集资金使用情况说明的议案
9 关于审查公司2007 年度配股资格的议案
10 关于公司2007 年度配股方案的议案
10.1 发行股票的类型
10.2 本次配股比例及配股数量
10.3 发行方式
10.4 配售对象
10.5 配股价格及定价方法
10.6 本次配股募集资金用途
10.7 本次发行决议的有效期
11 关于配股募集资金投资项目可行性的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案
13 关于建立公司募集资金使用管理办法的议案
14 关于设立募集资金专项存储帐户的议案
15 关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案
16 关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案
17 关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案
备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票,其它空格内划"－"。
委托人签名(或盖章): 身份证或营业执照号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2007年____月____日
附件2:
回 执
截止2007年____月____日,本人/本单位持有银座集团股份有限公司股票共计____股,拟参加公司2006年度股东大会。
股东帐户: 持有股数:
出席人姓名: 股东签名(盖章):
2007年____月____日
