特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银座集团股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2007年5月18日以书面形式发出,2007年5月28日在公司总部召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。

    经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过以下决议：

    一、通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    二、通过《关于审查公司2007年度配股资格的议案》。

    三、逐项通过《关于公司2007年度配股方案的议案》。

    四、通过《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》。

    五、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案》。

    六、通过《关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案》。

    七、通过《关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案》。

    八、通过《关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案》。

    监事会认为：上述议案六、七、八中所述的关联交易是遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行,程序合法有效,符合上市公司利益,未损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

    特此公告

    银座集团股份有限公司监事会

    2007年5月29日