渤海集团股份有限公司第十二届股东大会于1997年5月18 日上午在济南市珍珠 泉宾馆召开，出席会议的股东67人，代表股份5286.92万股，占公司总股本7584 万 股的69.71%，经大会审议并以投票方式表决，通过决议如下:

    一、审议通过1996年度董事局工作报告;

    二、审议通过1996年度监事会工作报告;

    三、审议通过1996年度财务决算报告及1997年度财务预算方案;

    四、审议通过1995年及1996年度股利分配及资本公积金转增股本的方案:

    1、根据第十一届股东大会通过的1995年度股利分配方案，本公司1995 年利润 结转1996年度一并分配。1996年，公司税后利润8762866.84元，提取10% 法定公积 金，5%公益金和 5% 任意盈余公积金共计 1752573. 36 元， 另加上年未分配利润 10641281.07元，可供分配利润为17651574.55元，按每10股派送红股 2 股， 共送 15168340元，剩余利润2483234.55元转入下年度。

    2、资本公积金转增股本，每10股转增4股，共转30336680元，资本公积金余额 为57978329.53元。

    五、审议通过修改公司章程的方案;

    六、审议通过改聘山东临沂会计师事务所为公司财务审计机构的方案;

    七、审议通过安排兼并之原济南火柴厂待岗职工的方案。

    特此公告。