特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银座集团股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2007年3月16日以书面形式发出，于2007年3月26日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。

    经审议，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：

    一、通过2006年度监事会工作报告（预案），并提交股东大会审议。

    二、通过2006年年度报告全文及摘要。

    监事会审核了公司2006年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2006年年度报告全文及摘要，监事会认为：

    (1) 公司2006年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

    (2) 公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；

    (3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、通过关于会计政策变更的追溯调整议案。

    监事会认为：公司2006年度会计政策变更符合公司的实际情况，有利于核算管理，根据会计政策变更进行的追溯调整符合有关会计制度的规定，反映了公司实际财务状况。

    特此公告

    银座集团股份有限公司监事会

    2007年3月28日