渤海集团股份有限公司第四届第三次董事局会议于1997年4月12 日在公司会议 室 举行,由董事局主席李甫田主持.

    经审议,会议通过了以下决议:

    一.1996年度公司工作报告;

    二.1996年度财务决算报告及1997年度财务预算方案;

    三.1995年及1996年度利润分配预案:1996年实现利润8762866.84元,提取10%法 定盈余公积金,5%公益金和5%任意盈余公积金共计1752573.36元, 加上年未分配利 润10641281.07元,可供分配利润为16751574.55元,经研究,1995年及1996年每10股 送2股,共送15168340元,剩余利润2483234.55元转入未分配利润.

    另,资本公积金每10股转增4股,共转30336680元,资本公积金余额为 57978329 .53 元.

    以上方案须经股东大会审议通过并报请有关部门批准后执行;

    四.拟于5月在济南市召开第十二届股东大会;

    五.聘任李钢先生为公司常务副总经理;因原董事局秘书房建国先生被派驻美国 资源公司工作,改聘王锡忠先生为公司董事局秘书;

    六.其他事项.

    个人简历:

    李钢先生:汉族,生于1971年4月,大学文化,曾先后赴日本,美国参加证券学习培 训,现任公司副总经理.

    王锡忠先生,汉族,生于1963年7月,大学文化,曾任《淄博证券报》部编辑,现任 公司董事局秘书助理.