特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银座集团股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2006年5月19日以书面形式发出,2006年5月30日以现场方式召开。会议由监事会主席李广庆先生召集,应参会监事3名,实到监事3名。符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会监事审议表决,会议全票通过以下议案并形成如下决议:

    一、通过《关于监事会换届选举的议案》:监事会人数为3人,其中由股东代表担任的监事2名,职工监事1名。公司监事会推荐李明先生、张建军先生、李振湖先生作为公司第八届监事会由股东代表担任的监事候选人,职工监事将由公司职工代表大会选举产生。由股东代表担任的监事候选人将提交股东大会选举,并采用累计投票制选举,监事候选人简历附后。

    二、通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》,并提交股东大会审议(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

    附监事候选人简历:

    李明,男,1955年2月出生,山东莱阳人。中共党员,大学学历,高级会计师。现任山东省商业集团总公司副总兼总会计师。

    张建军,男,1963年2月出生,山东鄄城人,中共党员,大学学历,高级会计师,2000年8月起任山东省商业集团总公司财务部部长,2005年9月至今任山东银座商城股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

    李振湖,男,1978年2月出生,山东东营人,中共党员,大学学历,现任本公司财务部科长。