特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    银座集团股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2006年2月24日以书面形式发出,于2006年3月7日在公司总部召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李广庆先生主持。

    经审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了下列议案并形成如下决议：

    一、通过2005年度监事会工作报告；

    二、通过2005年年度报告全文及摘要。监事会认为：公司2005年度主营业务收入、净利润与去年同期相比有较大幅度的增长,圆满完成了2005年度的经营目标,公司经营业绩稳步增长。《银座集团股份有限公司2005年年度报告》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2005年修订)》和上海证券交易所《关于做好上市公司2005年年度报告工作的通知》的有关规定进行编制；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,公司的财务报告经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。2005年度利润分配预案,符合公司实际情况。监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、通过了关于2005年度公司资产减值准备计提、资产核销的监事会意见。监事会认为：公司2005年度计提资产减值准备与资产核销的有关情况反映了公司财务状况,符合有关会计制度的规定。

    特此公告

    银座集团股份有限公司监事会

    2006年3月9日