特别提示 ：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    银座集团股份有限公司第七届监事会２００５年第一次临时会议于２００５年９月２７日在公司总部召开。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。

    经审议，会议通过《关于更换公司监事的议案》：同意李明、王强先生辞去由股东代表担任的监事职务，拟推荐李广庆、张建军先生为公司第七届监事会由股东代表担任的监事候选人（简介见附件），任期为本届监事会届满为止。提交２００５年度第一次临时股东大会审议。

    附件：简介如下：

    李广庆，男，汉族，１９６２年１２月出生，山东沂水人，中共党员，工商管理硕士学历，高级会计师，２０００年８月至今任山东省商业集团总公司资产清理中心主任、资产经营管理公司总经理。

    张建军，男，汉族，１９６３年２月出生，山东鄄城人，中共党员，大学学历，高级会计师，２０００年８月至今任山东省商业集团总公司财务部部长。