特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    银座集团股份有限公司第七届董事会２００５年第一次临时会议于２００５年９月２７日在公司总部召开。会议应到董事６名，实到董事６名，符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员列席会议。会议由董事长王仁泉先生主持。

    经审议，会议通过以下议案：

    １．通过《关于更换公司董事的议案》：同意王仁泉、宋文模先生辞去董事职务，拟推荐刘希举、李达先生为公司第七届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止（简历见附件一）。公司独立董事王全喜、温荣琨先生发表独立意见，认为刘希举、李达先生任职资格合法，本次更换董事的程序、提名方式等符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。同时提交２００５年度第一次临时股东大会审议。

    ２．通过《关于聘任姜升显先生为公司新任总经理的议案》：由于工作变动，同意张文生先生不再担任公司总经理职务。由董事长王仁泉先生提名，聘任姜升显先生为公司新任总经理（简历见附件一）。公司独立董事王全喜、温荣琨先生发表独立意见，认为姜升显先生任职资格合法，本次高管的变动程序、提名方式等符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。

    ３．通过《关于聘任张志军女士为公司新任财务负责人的议案》：由于工作变动，同意张丽卿女士不再担任公司总经理助理兼财务负责人职务。由新任总经理姜升显先生提名，聘任张志军女士为公司新任财务负责人（简历见附件一）。公司独立董事王全喜、温荣琨先生发表独立意见，认为张志军女士任职资格合法，本次高管的变动程序、提名方式等符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。

    ４．通过《关于召开２００５年度第一次临时股东大会的议案》：

    同意公司２００５年度第一次临时股东大会于２００５年１０月２８日上午９：００，在 济南市南门大街２号银座泉城大酒店会议室召开，现将有关事项通知如下：

    （１）会议时间：２００５年１０月２８日上午９：００

    （２）会议地点： 济南市南门大街２号银座泉城大酒店会议室

    （３）会议召开方式：现场投票

    （４）会议审议事项：

    ①《关于更换公司董事的议案》

    ②《关于更换公司监事的议案》

    （５）出席人员 ：

    ①２００５年１０月２１日上海证券交易所收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

    委托代理人出席会议的，应当将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。

    ② 本公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

    （６）会议登记办法：

    ①登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件到公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持委托人及本人身份证、授权委托书、股东帐户卡；法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人及本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于１０月２７日前收到的方视为办理了登记手续。

    ②登记地点： 山东省济南市泺源大街２２号中银大厦２０层

    邮编： ２５００６３

    联系人：周云

    联系电话：０５３１－８６９８８８８８、８３１７５５１８

    传真： ０５３１－８６９６６６６６

    登记时间：２００５年１０月２７日 ９：００？１１：３０ １３：３０？１６：３０

    ③其他事项：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

    ④授权委托书（见附件二）

    特此公告

    

银座集团股份有限公司董事会

    ２００５年９月２８日

    附件一：有关人员简介如下：

    刘希举，男，汉族，１９５４年１２月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历，高级经济师，２００１年５月至今任山东世界贸易中心副总经理、山东银座商城股份有限公司副总经理。

    李达，男，汉族，１９６５年２月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，２００１年１月至今任职于山东省商业集团总公司发展部，现任发展部部长。

    姜升显，男，汉族，１９６５年１月出生，山东平度人，中共党员，经济学硕士，高级经济师，现任山东世界贸易中心企业发展部副本部长兼资本运营部部长、银座集团股份有限公司董事。

    张志军：女，汉族，１９７３年７月出生，山东省夏津县人，本科学历，会计师，２００２年１１月至今任山东银座商城股份有限公司财务部部长。

    附件二：授权委托书（供参考）

    本单位（本人），【 】，为银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【 】股，股东帐户为【 】，兹委托【 】先生／女士代为出席公司２００５年度第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。

    特此授权！

    委托人（签章）：

    委托人身份证号码：【 】

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：【 】

    ２００５年【 】月【 】日