特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    银座渤海集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2005年4月27日以通讯方式召开。会议由董事长王仁泉先生召集,应参会董事6名,实际参加表决董事6名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会董事审议表决,会议形成如下决议；

    一、通过《银座渤海集团股份有限公司2005年第一季度报告》；

    二、通过关于修改《信息披露规则》的议案(见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)；

    三、通过关于制定《重大信息内部报告制度》的议案(见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)。

    特此公告