本公司1996年度中期报告业经山东临沂会计师事务所邱伟、朱步金注册会计师 审计,并出具无保留意见的审计报告《临会审字1996年第158号》。

    渤海集团股份有限公司第十一届三次董事会议于1996年7月28日在济南召开,通 过了关于公司1995年度与1996年度中期红利一并发放和资本公积金转增股本的决议, 定于1996年9月1日以通讯表决方式召开临时股东大会。

    一、会议召开日期:1996年9月1日

    二、会议形式:采用通讯表决方式

    三、会议议程:

    1、审计1995年度和1996年度中期利润分析方案;向全体股东每10股送2股。

    2、公积金转增股本,向全体股东按10:8的比例增新股。

    四、会议出席对象:

    1996年8月16日上交所闭市后,在上海证券中央登记结算公司在册的全体股东。

    凡1996年8月16日上交所闭市后,在上海证券中央登记结算公司在册的全体股东 均可采用通讯表决的方式对会议内容进行表决。通讯表决截止日期为1996年9月1日 (以当地邮戳为准)。

    请填妥以下表决单,邮寄或传真到本公司证券部,注册“大会表决”(附表决单)。

    地址:山东省济南市泺源大街中段

    邮编:250012

    电话:0531-6929208　6926016车808、831

    传真:0531-6929218　6929889