银座渤海集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于2005年4月14日在公司总部召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。

    经审议,会议形成如下决议：

    一、通过2004年度监事会工作报告；

    二、通过2004年年度报告全文及摘要中之“监事会报告”；

    三、通过关于修改《监事会议事规则》的议案,并提交第二十届股东大会审议(见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)；

    四、通过关于2004年度公司资产减值准备计提、资产核销的监事会意见：

    监事会认为公司2004年度计提资产减值准备与资产核销的有关情况反映了公司财务状况,符合有关会计制度的规定。

    五、关于公司变更会计政策监事会意见：

    监事会认为公司2004年度公司变更会计政策反映了公司财务状况,符合有关会计制度的规定。

    特此公告