银座渤海集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2004年10月27日在公司总部召开。会议应到董事6名,实到董事5名,独立董事王全喜先生因故未出席本次会议,授权独立董事温荣琨先生代为表决,监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长王仁泉先生主持。

    经审议,会议形成如下决议：

    1.通过《2004年第三季度报告》；

    2.通过《关于修改公司章程的议案》；

    根据公司的实际情况,公司拟对经营范围进行调整,拟修改后的公司经营范围如下：

    批发和零售贸易、餐饮、娱乐服务、场地租赁、物业管理、房地产、仓储运输、电子商务、国内外贸易、广告展览、装潢装饰、实业投资、工程承包(涉及许可经营的凭许可证经营)。［以工商行政管理部门核准为准］

    同时,提交下一次股东大会审议并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续,并依据此经营范围修改公司章程及公司其他有关制度中相应的条款。

    3.通过《关于聘请中介机构进行辅导的议案》。

    根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字［2001］105号)的要求,本公司聘请华泰证券有限责任公司作为辅导机构,对公司进行有关法律法规、规范运作、信息披露和履行承诺等方面的辅导工作,以促进公司长远、健康发展。