渤海集团股份有限公司第十一届股东大会于1996年5月6日在济南召开。出席会 议股东48人，代表股份549 9万股，占公司股份总额的73%，符合公司章程规定，决 议有效。公司全体董事、监事出席了大会，山东省及济南市证管办负责同志列席了 大会。与会人员还参观了公司所属已并网发电的长清热电厂。

    经大会审议并投票表决，批准下列报告和方案:

    一、1995年度董事局工作报告;

    二、1995年度监事会工作报告;

    三、1995年度财务决算报告和1996年度财务预算报告;

    四、1995年利润分配方案:

    1、1995年度税后利润为9619100元，提取法定盈余公积金和法定公益金、任意 盈余公积金后，可供股东分配利润为7695400元，加上1994年度未分配利润2946000 元，共计可分配利润为10641400元，此款结转至下年度一并发放。

    2、 会议对部分股东提出的采取送红股的形式分配股利的议案进行了审议和投 票表决，结果以47人反对1人弃权而被否定，特此说明。

    五、转让房地产偿还债务方案:

    1994年1月6日，公司本着"为国分忧、为民谋福"的原则兼并了有3400名职工、 举债4755万元的济南火柴厂，负有安排职工就业、保障生活、偿还债务的责任，同 时也获得了在市区136亩土地永久使用权和6万平方米厂房、楼宇的所有权，这是一 笔巨大财富。公司决定有计划地转让部分房地产，在今后三年内全部还清债务，帐 外债务则从国有股股利中扣还，绝不侵犯广大股东既得利益。

    六、1996年经营方针和投资计划;

    1、公司今年经营方针是:抓机遇、大发展、搞好资产经营、提高经济效益。

    2、选目标、看时机，进行股权投资及购并行为。

    3、继续建设北京西客站渤海大厦， 将位于济南市中心物美商物大院内两万余 平方米高大车间改建成规模大、项目全、口味好、档次高的文体娱乐城，其他投资 项目停办或缓办，切实保障股东利益和职工生活。

    七、董事、监事报酬:

    根据《公司法》第103条之规定，股东大会对公司董事、 监事报酬事项决议如 下:

    1、税后利润提4.5%为董事局基金，用于董事活动经费和报酬;提取0.5%为监事 会基金，用于监事活动经费及报酬。董事应一专多能，凭贡献、凭经济效益分配所 得;董事开支不再在费用列支，将受到限制，但亦有水涨船高的积极性。

    2、相应修改《公司章程》，税后利润之75%向股东分配股利。