银座渤海集团股份有限公司第七届董事局2004年第二次临时会议于2004年6月15日在公司总部召开。会议应到董事6名,实到董事5名,独立董事王全喜先生授权独立董事温荣琨先生代为表决,监事会成员列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事局主席王仁泉先生主持。

    经审议,会议通过了《关于公司重大出售、购买资产方案补充材料的议案》：针对中国证监会重组委对公司重大出售、购买资产方案(详见2004年2月28日《上海证券报》、《中国证券报》)提出的反馈意见,公司进行了进一步补充,主要补充了公司重大出售、购买资产方案之补充独立财务顾问报告及补充法律意见书、关于取得泉城广场地下租赁权补偿金的依据和补偿方法说明以及东营银座购物广场有限公司1-5月份的审计报告等材料,并同意将补充材料与经补充修改后的原上报材料一并上报中国证监会进行审核。同时公司股票将继续停牌。

    特此公告