渤海集团股份有限公司第七届董事局2003年第五次临时会议于2003年12月1日以通讯方式召开。会议由董事局主席王仁泉先生召集,应参会董事6名,实际参加表决董事6名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会董事审议表决,会议形成如下决议：

    一、审议通过关于成立投资者关系管理部的议案。

    同意成立投资者关系管理部,与董事局办公室合署办公,由董事局秘书具体负责。

    二、审议通过《渤海集团股份有限公司投资者关系管理制度》。(详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)

    三、审议通过《关于公司投资者关系管理的情况汇报》、《关于公司董事局秘书职责有关问题的自查报告》。