根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将渤海集团股份有限公司(以下简称″本公司″)股份变动的有关事宜公告如下：

    一、股份转让概述

    本公司于2003年8月22日接到公司股东山东恒坤实业有限公司(以下简称″恒坤实业″)书面通知,恒坤实业于2003年8月22日与山东省商业集团总公司 以下简称″商业集团″ 签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》,商业集团拟协议受让恒坤实业持有的本公司社会法人股9160800股(占总股份的7.55%),受让价格为每股 1元,受让金额为9160800元整(玖佰壹拾陆万零捌佰元整)。

    二、完成本次转让前(截止2003年8月21日),公司持股5%以上的主要股东为：

    名次    股东名称     持股数     占总股本比例(%)     股权性质
    1   济南市国资局    17,600,000       14.50           国家股
    2   济南中金公司    11,126,720        9.17           法人股
    3   商业集团         9,756,000        8.03           法人股
    4   恒坤实业         9,160,800        7.55           法人股

    本次股份转让前,商业集团持有本公司9756000股股份,为本公司第三大股东；另,商业集团已于2003年4月16日与济南市国资局签订了《股份转让协议》及《股权托管协议》,由商业集团受让济南市国资局持有的本公司17000000股国家股。此事项已披露于2003年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》。

    商业集团受让济南市国资局持有的本公司17000000股国家股事宜已经中国证监会审核无异议,目前正在履行国有资产管理审批手续,待获得批准后,商业集团将持有本公司26756000股股份,占公司已发行股份总额的22.04%,为公司第一大股东。

    本次股份转让完成后,商业集团将增加持有本公司9160800股股份,与前述26756000股股份合计占本公司已发行股份总额的29.59%,为第一大股东,未触发要约收购义务；而恒坤实业将不再持有本公司的股份。

    如以上两项转让的过户手续办理完毕,公司持股5%以上的主要股东将变更为：

    名次  股东名称         持股数      占总股本比例(%)  股权性质
    1   商业集团         35,916,800       29.59          法人股
    2   中金公司         11,126,720        9.17          法人股

    三、本次股权转让前六个月内,本公司董、监事及高级管理人员中监事王强先生于2003年3月27日-4月28日分批买入本公司股票14543股,至今未卖出,并于2003年6月10日被全部锁定(注：王强先生于2003年5月30日被选为公司监事)。除此之外,本公司其他董、监事及高级管理人员没有买卖本公司流通股行为。

    特此公告。