本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、交易内容：经公司第五届董事会第一次会议审议表决,决定以人民币1,000万元,转让“亚太置业”全部股权(所占比例为20%)给“北京浩成投资管理有限公司”。

    2、关联人回避事宜：公司第五届董事会第一次会议审议并通过了转让“亚太置业”全部股权的议案,关联方董事在对此议案表决时进行了回避。

    3、本次股权转让有利于公司减少投资损失和经营业绩的完成。

    一、 关联交易概述

    经公司2005年6月24日召开的第五届董事会第一次会议审议表决,同意以人民币1,000万元,转让“北京哈工大亚太空间置业有限公司”(原名为“北京哈工大亚太空间合作技术有限公司”,以下简称“亚太置业”)全部股权(所占比例为20%)给“北京浩成投资管理有限公司”。

    由于八达集团是上市公司第一大股东,哈尔滨工业大学亚太空间技术有限公司和哈尔滨工业大学创新科技有限公司是八达集团参股的企业,上述三方为“亚太置业”的第一、三、五股东。“北京浩成投资管理有限公司” 是上市公司参股的企业(所占比例为15%)。本次投资股权转让构成了公司的关联交易。按照有关规定公司关联方董事对此议案回避表决。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。根据北京亚洲会计师事务所有限公司出具的亚太置业公司资产评估报告［京亚评报字［2005］第006号］(评估基准日为2005年3月31日),该部分权益价值7,508,856.54元。根据《公司章程》,本议案不需要经过公司股东大会批准。

    二、 关联交易双方介绍

    哈工大首创科技股份有限公司系在上海证券交易所上市交易的公司。法定代表人：孙世强先生；经营范围：计算机软、硬件等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；国内商业；进出口业务；电子商务服务等。

    “北京浩成投资管理有限公司”法定代表人：刘玉山先生；成立日期：2004年7月14日；注册资本：2000万元；主要经营业务或管理活动：证券、债券投资。

    三、 关联交易标的的基本情况

    亚太置业是哈尔滨工业大学与亚太空间合作组织、北京市西城区人民政府全面合作的一个窗口,其目的是为了推动亚太地区及世界空间技术和应用事业的发展创建一个服务平台。亚太置业主要从事房地产投资开发、经营管理及销售,航天空间技术产品的开发、生产和销售等。注册资本人民币5,000万元,注册地址：北京市西城区西单横二条59号1-271号,法定代表人：刘国辉。公司主营房地产开发业务。该公司股东及出资情况如下：

    单位：万元

    公司名称 出资额 比例

    哈尔滨工业大学八达集团公司 2850 57%

    哈工大首创科技股份有限公司 1000 20%

    哈尔滨工业大学亚太空间技术有限公司 600 12%

    哈尔滨市振宇机电设备有限责任公司 400 8%

    哈尔滨工业大学创新科技有限公司 150 3%

    经北京亚洲会计师事务有限公司出具的审计报告京亚审字(2005)第020号,该公司有关财务指标如下：

    项目 金额(元)

    截止至2005年3月31日

    资产总额 850,290,342.92

    负债总额 812,987,748.45

    应收款项 129,742,688.00

    净资产 37,302,594.47

    2005年1-3月

    主营业务收入 0.00

    主营业务利润 0.00

    净利润 -5,762,707.72

    四、 关联交易的主要内容和定价政策

    1、关联交易主要内容

    转让 “亚太置业”全部股权(所占比例为20%)给“北京浩成投资管理有限公司”。

    2、定价政策：

    本次股权转让,以原始出资额人民币1000万元转让亚太置业公司20%的股权。

    五、本次关联交易对公司的影响

    公司董事会认为,本次股权转让有利于公司减少投资损失和经营业绩的完成。

    六、独立董事的意见

    公司独立董事孙茂竹先生、李百泉先生、楼百均先生认为：本次关联交易议案关联方的孙世强董事、刘玉山董事、宋益波董事回避表决,表决程序合法；所涉及的转让对外投资事项有利于公司减少投资损失,关联交易公平合理,未有损害中小股东权益的行为,同意公司以人民币1000万元转让“北京哈工大亚太空间置业有限公司”股权的议案。

    七、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、北京亚洲会计师事务所有限公司出具的审计报告京亚审字(2005)第020号；

    4、北京亚洲会计师事务所有限公司出具的评估报告京亚评报字［2005］第006号。

    

哈工大首创科技股份有限公司董事会

    2005年7月19日