本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    哈工大首创科技股份有限公司第十七次股东大会(2004年度股东年会)于2005年6月24日上午在哈尔滨国际科技城专家公寓召开。出席会议的法人股东授权委托代表4名,代表股份67,290,256股,占公司有表决权股份总数的34.99%；出席会议的流通股东3名,代表股份106,025股,占公司有表决权股份总数的0.06%。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨士勤先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下提案：

    (一)《2004年度董事会工作报告》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (二)《2004年度监事会工作报告》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (三)《2004年度财务决算报告》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (四)《2005年度财务预算报告》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (五)《2004年度利润分配预案》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2004年度本公司实现税后利润为2,201,503.40元,提取10%法定盈余公积金3,345,667.41元(含子公司提取额),提取5%法定公益金1,672,833.71元(含子公司提取额)后,加上年度转入的未分配利润33,746,165.37元,减去本报告期支付的2003年度普通股现金股利3,845,836.80元,可供股东分配利润27,083,330.85元。经公司股东大会审议,鉴于实现的净利润扣除所提取的法定公积金、法定公益金后的剩余部分金额过小,且母公司现金及现金等价物净增加额为负数的原因,拟将本年度可供分配的利润全部用于补充流动资金,不进行利润分配。本次也不实行资本公积金转增股本。

    (六)《关于续聘上海立信长江会计师事务所的提案》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (七)《关于支付会计师事务所2004年度审计费用的提案》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (八)《公司关于房产抵押贷款的提案》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (九)《关于修改公司章程的提案》。具体修改内容详见2005年4月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (十)《关于修改股东大会议事规则的提案》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (十一)《关于修改董事会议事规则的提案》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (十二)《关于制定独立董事工作制度的提案》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (十三)《关于制定关联交易决策制度的提案》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (十四)《关于提名第五届董事会董事、独立董事候选人的预案》。各当选董事具体表决结果如下：

    孙世强先生：赞成67,396,281股；反对0股；弃权0股,法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    王新民先生：赞成67,396,281股；反对0股；弃权0股,法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    陈建华先生：赞成67,396,281股；反对0股；弃权0股,法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    李百泉先生：赞成67,396,281股；反对0股；弃权0股,法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    孙茂竹先生：赞成67,396,281股；反对0股；弃权0股,法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    楼百均先生：赞成67,396,281股；反对0股；弃权0股,法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    朱增清先生：赞成67,396,281股；反对0股；弃权0股,法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    刘玉山先生：赞成67,396,281股；反对0股；弃权0股,法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    宋益波先生：法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (十五)《关于设立董事会专门委员会的提案》。法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (十六)《关于提名第五届监事会监事候选人的预案》。各当选监事具体表决结果如下：

    李伍平先生：法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    俞岳南先生：法人股东赞成67,290,256股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106,025股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    注：1.另一名监事由公司职工代表姜立鹤先生出任。

    2.当选董事、监事简历刊登于2005年4月24日和2005年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江素豪律师事务所胡力明律师审验和见证,提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、会议审议的各项提案

    2、会议记录

    3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    4、律师意见书

    特此公告。

    

哈工大首创科技股份有限公司

    二○○五年六月二十四日