哈工大首创科技股份有限公司于2005年5月27日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知。2005年6月8日第四届董事会第十六次会议以通讯方式召开。应出席会议董事9人,实际出席9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,采用书面表决方式,一致通过如下决议：

    一、同意杨士勤先生由于身体健康原因,辞去公司第五届董事会董事候选人的议案,

    公司董事会感谢杨士勤先生在担任公司第三届、第四届董事会董事、董事长期间为上市公司作出的巨大贡献；

    二、同意推荐宋益波先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。(董事候选人简历见附件一；独立董事意见见附件二)

    上述内容须提请公司2004年度股东大会审议批准。

    特此公告。

    附件一：董事候选人简历

    宋益波,男,40岁,博士,教授,硕士研究生导师。曾任哈工大八达集团副总经理。现任本公司副总经理,哈工大软件工程有限公司常务副总经理。

    附件二：

哈工大首创科技股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为哈工大首创科技股份有限公司(以下称公司)之独立董事对公司第四届董事会十六次会议董事会换届中董事候选人变更的提案,发表如下独立意见：

    同意杨士勤先生由于身体健康原因辞去公司第五届董事会董事候选人,同意董事会提名宋益波先生为公司第五届董事会董事候选人。

    上述事项须经公司2004年度股东大会审议批准。