哈工大首创科技股份有限公司于2005年4月12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知。2005年4月23日上午,会议在北京新大都酒店国际会议中心召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经举手表决,审议通过了以下决议：

    1、同意公司2005年第一季度季度报告；

    2、同意公司监事会换届及监事候选人提名的议案。

    公司第四届监事会三年任期即将届满,公司拟进行监事会换届选举,经与公司股东协商,审议通过李伍平先生、俞岳南先生为公司第五届监事会监事候选人,提请公司第十七次股东大会(2004年年会)审议批准。与职工代表大会选举产生的监事姜立鹤先生组成新的监事会(第五届监事会监事候选人简历见附件)。

    特此公告

    附件：第五届监事会监事候选人简历

    姜立鹤先生(职工代表出任的监事),50岁,大专,现任公司监事会召集人,公司工会主席。曾任宁波二百针织部主任、工会主席,公司工会副主席。

    李伍平先生,31岁,研究生。现任北京首创科技投资有限公司投资管理部经理,本公司监事。曾任北京创新智科技发展有限公司副总经理、北京新大都医药公司办公室主任,北京首创科技投资有限公司科技部、投资部副经理,投资部、资产部经理。

    俞岳南先生,42岁,大学,经济师。现任中国百货纺织品公司办公室主任。曾任商业部纺织品局主任科员。