本公司首届董事会第七次会议于1996年4月16日召开， 会议审议并通过了如下 决议:

    一、同意董事会工作报告;

    二、同意1995年度财务决算和1996年度财务预算报告;

    三、同意1995年度利润分配预案:

    公司1995年度净利润为14589662.57元，提取10%法定盈余公积金1458966.26元 和10%法定公益金1458966.26元后，加年初未分配利润78778.47元， 可供股东分配 红利额为11750508.52元。向全体股东每10股送红股2股，每股面值1元，计1391万 元，(其中资本公积金划转2159491.48元)。

    四、推荐产生公司第二届董事会董事候选人

    上述决议将提请股东大会审议批准。

    五、同意1995年年度报告摘要;

    六、决定召开公司第七次股东大会，有关事宜如下:

    (一)会议时间地点

    时间:1996年5月22日(星期三)上午8:30

    地点:宁波金龙饭店三楼百乐宫

    (二)会议主要议程

    1、审议公司董事会工作报告;

    2、审议公司监事会工作报告;

    3、审议1995年度财务决算和1996年度财务预算报告;

    4、审议1995年度利润分配预案;

    5、选举公司第二届董事会董事和监事会监事;

    6、其他事项。

    (三)出席对象

    1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员;

    2、1996年5月3日下午交易结束当天持有本公司股票的全体股东;

    3、因故不能参加会议的股东可委托授权代理人出席。

    (四)会议登记办法

    1、登记时间:1996年5月8-10日(上午8:30-11:30 下午1:30-5:00)

    2、登记地点:宁波市和义路45号806室。

    3、登记手续:凡符合上述资格的股东，请持股东帐户、股票凭证、本人身份证、 授权委托书办理登记;法人股股东持法人单位证明输登记。 因故不能前来登记的股 东，可通过来信、传真办理登记手续，来信登记时间以本公司所在地邮戳为准。

    (五)联系地址:宁波市和义路45号 邮编:315000

    联系电话:0574-7347621 传真:0574-7367996

    (六)注意事项:

    会期半天，出席会议的股东食宿及交易费自理。

    

宁波中百股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十日