哈工大首创科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月21日在牡丹江市镜泊湖国际俱乐部召开。应出席会议的董事9人,实际出席8人,其中独立董事 3人,另1名董事朱增清先生因公请假,并已出具授权委托书,书面委托董事长杨士勤先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨士勤先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决的方式,一致通过如下议案:
    一、批准公司总经理室2004年半年度工作报告。
    二、批准公司2004年半年度报告及其摘要。
    特此公告
    
哈工大首创科技股份有限公司董事会    二○○四年八月二十一日