本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    经公司第四届董事会第九次会议(通讯方式)表决,决定出资人民币1,000万元参股北京哈工大亚太空间合作技术有限公司(以下简称“工大亚太”),所占比例为20%。该公司注册资本人民币5,000万元,其他出资方为：哈尔滨工业大学八达集团公司(以下简称“八达集团”)2,850万元,所占比例为57%；哈尔滨工业大学亚太空间技术有限公司600万元,所占比例为12%；哈尔滨工业大学创新科技有限公司150万元,所占比例为3%；哈尔滨市振宇机电设备有限责任公司400万元,所占比例为8%。

    八达集团是公司第一大股东,哈尔滨工业大学亚太空间技术有限公司和哈尔滨工业大学创新科技有限公司是八达集团参股的企业,哈尔滨市振宇机电设备有限责任公司与八达集团及其下属企业无关联关系。本次投资构成了公司的关联交易。

    公司第四届董事会第九次会议(通讯方式)于2003年12月11日召开。应出席会议的董事9人,实际出席9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议,3名关联方董事杨士勤董事长、孙世强董事、刘玉山董事回避表决,6名董事采用书面表决方式,一致同意公司出资人民币1,000万元参股“工大亚太”的议案。公司独立董事林尚扬先生、高文先生、朱小平先生认为：本次关联交易议案的关联方董事回避表决,表决程序合法；所涉及的投资事项有利于公司向高科技领域的进一步拓展,关联交易公平合理,未有损害中小股东权益的行为,同意公司出资的议案。

    二、关联方介绍

    哈尔滨工业大学八达集团公司：公司第一大股东,哈尔滨工业大学全资企业；法定代表人：张彩辉先生；成立日期：1994年5月9日；注册资本：45,000万元；主要经营业务或管理活动：计算机软、硬件开发、生产、销售及其设备安装、调试和网络服务,从事精密仪器、应用化学、工业企业自动化等方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

    三、关联交易标的基本情况

    工大亚太是哈尔滨工业大学与亚太空间合作组织、北京市西城区人民政府全面合作的一个窗口,其目的是为了推动亚太地区及世界空间技术和应用事业的发展创建一个服务平台。工大亚太主要从事房地产投资开发、经营管理及销售,航天空间技术产品的开发、生产和销售等。

    特此公告。