哈工大首创科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年8月1日在哈尔滨市华融饭店召开。应出席会议的董事9人,实际出席7人,另2名董事因事请假,并均已出具授权委托书,其中高文独立董事授权委托林尚扬独立董事,朱增清董事授权委托杨士勤董事。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨士勤先生主持,经与会董事认真审议,经逐项举手表决,一致通过如下议案:
    一、批准公司总经理室半年度工作报告。
    二、批准公司2003年半年度报告及其摘要。
    三、批准公司继续对控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司提供不超过5000万元借款担保,有效期一年的议案。
    特此公告
    
哈工大首创科技股份有限公司董事会    二○○三年八月一日