本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    哈工大首创科技股份有限公司第十五次股东大会(2002年度股东年会)于2003年4月25日上午在宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表7名,代表股份61,876,323股,占公司有表决权股份总数的32.18%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨士勤先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下提案：

    (一)《2002年度董事会工作报告》。赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (二)《2002年度监事会工作报告》。赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (三)《2002年财务决算报告》。赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    《2003年财务预算报告》。赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (四)《2002年度利润分配预案》。赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计,母公司2002年度实现税后利润20,898,832.01元,提取10%法定盈余公积金2,089,883.20元,提取5%法定公益金1,044,941.60元后,加上年度转入的未分配利润24,393,094.01元,可供股东分配利润42,157,101.22元。本次分配预案为：以192,291,840%股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税),计9,614,592元。尚余32,542,509.22元结转下年度。本次不实行资本公积金转增股本。

    会议授权公司董事会按上海证券交易所有关规定实施本方案。

    (五)《关于修改独立董事津贴的提案》赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (六)《关于更换部分董事的提案》。具体表决结果如下：

    潘沛先生辞去董事职务：赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    提名戚景然女士为公司董事：赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (七)《关于续聘上海立信长江会计师事务所的提案》。赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    (八)《关于支付会计师事务所2002年度审计费用的提案》。赞成61,876,323股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师、陈斌律师审验和见证,提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、会议审议的各项提案

    2、会议记录

    3、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议

    4、律师意见书

    特此公告。