哈工大首创科技股份有限公司第四届董事会第六次会议(通讯方式)于2003年4月25日召开。应出席会议董事9人,实际出席8人,其中朱增清董事因出国请假,已出具授权委托书,授权委托杨士勤董事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经书面表决,一致通过如下决议:
    一、审议通过公司2003年第一季度报告;
    二、审议通过戚景然女士为公司第四届董事会副董事长。
    特此公告。
    
哈工大首创科技股份有限公司董事会    二○○三年四月二十五日