本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    哈工大首创科技股份有限公司第十四次股东大会（2001年度股东年会）于2002 年6月28日上午在宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表10名, 代表股份83,525,530股,占公司有表决权股份总数的43.44%,符合《公司法》及《公 司章程》的规定,会议由公司董事长杨士勤先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下提案：

    （一）《2001年度董事会工作报告》。赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    （二）《2001年度监事会工作报告》。赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    （三）《2001年财务决算报告》。赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞 成股数占出席会议股份总数的100%。

    （四）《2002年财务预算报告》。赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞 成股数占出席会议股份总数的100%。

    （五）《2001年度利润分配预案》。赞成80,760,730股；反对2,764,800 股； 弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的96.69%。

    母公司实现税后利润为23,433,997.01元,提取10%法定盈余公积金2,343, 399 .70元,提取5%法定公益金1,171,699.85元后,加上年度转入的未分配利润 14, 088 ,788.55(元,可供股东分配利润34,007,686.01元。鉴于公司自有流动资金缺乏, 为 保障业务发展和经营资金的需要,经公司股东大会审议,本次股利分配以 192, 291 ,840股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税）,计9,614,592元。 尚 余24,393,094.01元结转下年度。

    （六）《关于修改公司章程的提案》。具体修改内容详见2002年3 月 15 日和 2002年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。赞成80,760,730股；反对0股； 弃权2,764,800股,赞成股数占出席会议股份总数的96.69%。

    （七）《关于制定股东大会议事规则的提案》。赞成80,760,730股；反对0股； 弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    （八）《关于提名第四届董事会董事候选人及独立董事候选人的预案》。各当 选董事具体表决结果如下：

    杨士勤先生：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股 份总数的100%。

    潘沛先生：赞成80,484,250股；反对0股；弃权3,041,280股, 赞成股数占出席 会议股份总数的96.36%。

    陈建华先生：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股 份总数的100%。

    林尚扬先生：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股 份总数的100%。

    高文先生：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股份 总数的100%。

    朱小平先生：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股 份总数的100%。

    朱增清先生：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股 份总数的100%。

    孙世强先生：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股 份总数的100%。

    刘玉山先生：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股 份总数的100%。

    （九）《关于提名第四届监事会监事候选人的预案》。各当选监事具体表决结 果如下：

    李伍平先生：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股 份总数的100%。

    任敬珍女士：赞成83,525,530股；反对0股；弃权0股, 赞成股数占出席会议股 份总数的100%。

    注：1.另一名监事由公司职工代表姜立鹤先生出任。

    2.当选董事、监事简历刊登于5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    （十）《关于续聘上海立信长江会计师事务所的提案》。赞成83,525,530股； 反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    （十一）《关于支付会计师事务所2001年度审计费用的提案》。赞成83, 525 ,530股；反对0股；弃权0股,赞成股数占出席会议股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师审验和见证, 提出结论意见： 哈工大首创科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；作 出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、会议审议的各项提案

    2、会议记录

    3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    4、律师意见书

    特此公告。

    

哈工大首创科技股份有限公司

    二○○二年六月二十八日