哈工大首创科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年6月28 日在宁 波联谊宾馆召开。应出席会议董事9人,实到6人,其中独立董事1人,另3 名董事因事 请假,并均已出具授权委托书,其中高文、林尚扬2 名独立董事授权委托朱小平独立 董事,朱增清董事授权委托杨士勤董事。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨士勤先生主持, 经与会董事认 真审议,采用逐项举手表决方式,一致通过了如下决议：

    一、推选杨士勤先生为公司第四届董事会董事长,潘沛先生、 陈建华先生为公 司第四届董事会副董事长。

    二、经公司董事长提名,续聘孙世强先生为公司总经理,聘期三年。

    三、经公司总经理提名,续聘宋益波先生、刘玉山先生、黄炎水先生、 江宇程 先生、何亚琼先生、刘海滨先生为公司副总经理,鞠建洋先生为公司财务总监,聘期 三年。

    四、经公司董事长提名,续聘哈宁先生为公司董事会秘书,聘期三年。

    五、续聘黄海峰先生为公司证券事务代表,聘期三年。

    六、批准公司总经理室关于实施理顺员工劳动关系的提案。明确支持公司经理 室实施理顺员工劳动关系,责成经理室具体办理有关事宜,并在方案完善后, 向董事 会进一步汇报。

    特此公告。