哈工大首创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月14 日在 宁波联谊宾馆召开。应出席会议董事15人,实到10人,其中独立董事2人,另5 名董事 因事请假,并均已出具授权委托书,其中1名独立董事授权委托与会的独立董事。 公 司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由杨士勤董事长主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式, 一致通过 了如下决议：

    一、批准公司2002年第一季度报告；

    二、批准公司《董事会秘书工作制度（修订稿）》、《公司信息披露管理制度 （修订稿）》、《公司总经理室工作规则（修订稿）》；

    三、批准公司对控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司提供不满5000万 元借款担保的议案。

    特此公告