哈工大首创科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年3月13 日在 宁波联谊宾馆召开。应出席会议董事15人,实到12人,其中独立董事1人,另3 名董事 因事请假,并均已出具授权委托书,其中2名独立董事授权委托与会的独立董事。 公 司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨士勤先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式, 一致 通过了如下决议：

    （一）审议通过公司《董事会工作报告》；

    （二）审议通过公司《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》；

    （三）审议通过修改《公司章程》议案（附件一）；

    （四）审议通过《股东大会议事规则（修订稿）》（附件二）；

    （五）审议通过公司《2001年度利润分配预案》：母公司2001年度实现税后利 润23,433,997.01元,提取10%法定盈余公积金2,343,399.70元,提取5%法定公益金1 ,171,699.85元后,加上年度转入的未分配利润14,088,788.55元,可供股东分配利润 34,007,686.01元。鉴于公司自有流动资金缺乏,为保障业务发展和经营资金的需要, 经公司董事会审议,本次股利分配以192,291,840股为基数,向全体股东每10 股派现 金红利0.50元（含税）,计9,614,592.00元。尚余24,393,094.01元结转下年度。本 次不实行资本公积金转增股本。本利润分配预案与2000年年度报告预计的分配政策 相符。

    （六）审议通过《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的提案》；

    （七）审议通过支付会计师事务所2001年度审计报酬的提案。

    上述七项内容均须提请公司第十四次股东大会审议批准。

    （八）批准公司《总经理室工作报告》；

    （九）批准公司《2001年年度报告》和《2001年年度报告摘要》；

    （十）批准公司总经理室《2001年度八项准备计提的报告》；

    （十一）批准公司《2002年度利润分配政策》；

    公司预计2002年度分配次数为一次；年度实现净利润在提取10% 法定盈余公积 金和5%法定公益金后,用于股利分配的比例不低于30%-；本年度结转2001 年度的未 分配利润拟不分配；股利分配的形式为现金分配。2002年度公司拟不实施资本公积 金转增股本。具体分配方案将根据公司的实际情况而定。

    （十二）批准公司《董事会议事规则（修订稿）》；

    公司2001年度股东大会召开通知另行公告。

    特此公告