宁波首创科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议（临时）于2001年12月 6日在宁波市联谊宾馆召开。应参加会议的董事15名，实际出席会议的董事13 名， 其中独立董事1名；有2名独立董事授权委托与会的独立董事。公司监事列席了会议。 经与会董事审议，采用逐项举手表决的方式，一致通过了如下决议：

    1、鉴于公司原董事长王琪先生已辞去公司董事职务， 选举杨士勤先生为公司 董事长；

    2、鉴于公司原副董事长张凤林先生已辞去公司董事职务， 补选潘沛先生为公 司副董事长；

    3、同意林云秀女士因工作调动提出辞去公司总经理职务的申请， 并根据董事 长的提名，聘任孙世强先生为公司总经理；

    4、同意江宇程先生因工作原因提出辞去董事会秘书职务的申请， 并根据董事 长的提名，聘任哈宁先生为公司董事会秘书；

    5、同意詹朝德先生、 江仰峰先生因工作原因提出辞去公司副总经理职务的申 请，并根据总经理的提名，聘任刘玉山先生为公司常务副总经理、宋益波先生为公 司副总经理。

    出席会议的独立董事对上述更换公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意 见。

    特此公告。

    附：新任公司常务副总经理刘玉山先生简历：

    刘玉山，男，1962年11月出生，硕士，副教授，中共党员。1993年-1996 年任 哈尔滨工业大学金融教研室副主任、1996年-1999年任金融教研室主任、 1999 年 -2001年任校计划财务处副处长。