宁波首创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议（临时）于2001年11月19 日在哈尔滨市花园村宾馆2号楼召开。出席会议的监事4名,另3名监事因事请假, 并 均已出具授权委托书。与会监事审议了董事会《关于资产置换的提案》。

    监事会认为：董事会《关于资产置换的提案》, 即将公司拥有产权的北京高登 大厦六层全部和八层部分共计建筑面积5634.05平方米房屋,与哈尔滨工业大学八达 集团公司在其下属子公司——哈尔滨工业大学软件工程有限公司中拥有的97.75%股 东权益进行置换的提案,根据提供的有关资料分析,其关联交易公平, 按照双方资产 评估并经确认的价格进行等值置换是合理的,至今无发现内幕交易现象,也未有损害 公司的利益和部分股东的权益或造成公司资产的流失。

    监事会希望通过以上资产置换,提高公司的资产质量,以给股东更好的回报。

    特此公告。