根据本公司董事会决议,兹定于1995年3月18日(星期六)下午1:30 在宁波金龙 饭店三楼百乐宫召开第六次股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议公司董事会1994年度工作报告和1995年度工作意见;
    2、审议公司监事会1994年度工作报告;
    3、审议1994年度财务决算和1995年度财务预算;
    4、审议1994年度利润分配方案;
    5、审议1995年度增资配股方案;
    6、修改公司章程;
    7、其他事项。
    二、出席会议对象
    在1995年3月10日下午交易结束当天持有本公司股票10000股以上(含 10000股) 的本公司股东。持股数不足10000股的股东可自愿结合授权一名代表参加, 也可授 权有资格出席会议的董事或股东。
    三、出席会议登记办法
    凡有资格出席会议的股东,请持股权凭证、本人身份证或委托者股权凭证、授 权委托书,于1995年3月16-17日到宁波市和义路45号百货大厦805室办理登记手续。
    外地股东可采用通讯预约方式在3月16日前登记。
    四、注意事项
    会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
    联系电话:(0574)7342557 7365096
    传真:(0574)7367996
    
宁波中百股份有限公司董事会    一九九五年二月十八日