宁波首创科技股份有限公司第十二次股东大会（2000年年会）于2001年4月3日 在宁波金龙饭店召开。出席会议的股东及股东代表58名，代表股份96402056股，占 公司股份总数的50.13%。会议记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

    一、批准公司《董事会工作报告》

    同意87383808股，反对5000股，弃权8985600股， 同意股数占会议有效表决权 股数 96374408股，下同 的90.67%。

    二、批准公司《总经理室工作报告》

    同意87388808股，反对0股，弃权8985600股，同意股数占会议有效表决权股数 的90.68%。

    三、批准公司《监事会工作报告》

    同意96349208股，反对股，弃权25200股， 同意股数占会议有效表决权股数的 99.97%。

    四、批准公司《2000年度财务决算报告》

    同意87388808股，反对0股，弃权8985600股，同意股数占会议有效表决权股数 的90.68%。

    五、批准公司《2001年度财务预算报告》

    同意86727704股，反对552960股，弃权9093744股， 同意股数占会议有效表决 权股数的89.99%。

    六、批准公司《2000年度利润分配方案》

    经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，2000年度公司实 现税后利润为32,959,832.14元，提取10%法定盈余公积金3,295,983.21元，提取5% 法定公益金1,647,991.61元后，加上年度转入的未分配利润28,134,479.30元， 可 供股东分配利润56,150,336.62元。本次股利分配以192,291,840股为基数，向全体 股东每10股派现金红利0.80元（含税），计15,383,347.20元。尚余40,766,989.42 元结转下年度。

    同意95914495股，反对376969股，弃权82944股， 同意股数占会议有效表决权 股数的99.52%。

    上述利润分配方案的具体实施事宜另行公告。

    七、批准《公司章程修改草案》

    将公司章程第五章第二节第九十三条“董事会由十五名董事组成，设董事长一 人，副董事长四人”的内容修改为“董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副 董事长一至二人”。

    同意96256264股，反对0股，弃权118144股， 同意股数占会议有效表决权股数 的99.88%。

    八、批准《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的提案》

    同意96374408股，反对0股，弃权0股，同意股数占会议有效表决权股数的100%。

    九、批准《关于更换部分董事的议案》

    鉴于林云秀女士、王利生女士、黄炎水先生、江宇程先生辞去公司董事职务， 会议同意上述董事辞去公司董事职务，同时补选朱小平先生、朱增清先生、高文先 生、舒卫国先生为公司董事，（其中朱小平先生、高文先生、舒卫国先生为独立董 事）表决结果如下：

    朱小平：同意96364408股，反对0股，弃权10000股，同意股数占会议有效表决 权股数的99.99%；

    朱增清：同意95130248股，反对1244160股，弃权0股，同意股数占会议有效表 决权股数的98.71%；

    高文：同意82868360股，反对7395840股，弃权6110208股，同意股数占会议有 效表决权股数的85.99%；

    舒卫国：同意90264200股，反对0股，弃权6110208股，同意股数占会议有效表 决权股数的93.66%。

    十、批准《关于更换部分监事的议案》

    鉴于胡德发先生辞去公司监事职务，会议同意其辞去公司监事职务，同时补选 刘仁安先生为公司监事，表决结果：同意96319112股，反对0股，弃权55296股，同 意股数占会议有效表决权股数的99.94%。

    上述新任董事和监事的简历详见2001年3月2日《中国证券报》和《上海证券报》 ，其中朱增清原名刊登有误（原名误为朱正清）。

    本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证, 认为：公司第十二 次股东大会的召集与召开程序；出席会议人员的资格；会议的表决程序与结果均符 合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，通过的各项决 议合法有效。

    特此公告。

    

宁波首创科技股份有限公司董事会

    二00一年四月四日