宁波首创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年2月27 日在宁波 新园宾馆召开。出席会议的董事13名,另2名董事因事请假,并均已出具授权委托书。 经与会董事审议,采用举手表决方式,通过了如下决议：

    （一）同意公司《董事会工作报告》；

    （二）同意公司《总经理室工作报告》；

    （三）同意公司《2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》；

    （四）同意《公司章程修改草案》：根据中国证监会上海证券监管办公室2000 年11月对本公司巡检后提出的意见, 将公司章程第五章第二节第九十三条“董事会 由十五名董事组成,设董事长一人,副董事长四人”的内容修改为“董事会由十五名 董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人”；

    （五）同意《续聘会计师事务所的提案》；

    （六）同意《关于更换部分董事的议案》：鉴于林云秀女士、王利生女士、黄 炎水先生、江宇程先生辞去公司董事职务, 同时为落实证管部门要求在上市公司董 事会中设置独立董事的精神,经协商,特提名朱小平先生、朱正清先生、高文先生、 舒卫国先生为公司董事,其中朱小平先生、高文先生、 舒卫国先生为独立董事候选 人；（附简历）

    （七）同意公司《2000年度利润分配预案》：公司实现税后利润为32,959,832. 14元,提取10%法定盈余公积金3,295,983.21元,提取5%法定公益金1,647,991.61 元 后,加上年度转入的未分配利润28,134,479.30元,可供股东分配利润56,150,336.62 元。鉴于公司年末流动负债与流动资产之比显示自有流动资金缺乏, 为保障业务发 展和经营资金的需要,本次股利分配以192,291,840股为基数,向全体股东每10 股派 现金红利0.80元（含税）,计15,383,347.20元。尚余40,766,989.42元结转下年度。

    上述七项内容均须提请公司第十二次股东大会审议批准。

    （八）同意公司《预计2001年度利润分配政策》：2001年度公司利润分配次数 为一次；年度实现净利润在提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金后,用于股利分 配的比例不低于30%；股利分配的形式为现金分配；本年度结转2001 年度的未分配 利润拟不分配；

    （九）批准公司《2000年年度报告》和《2000年年度报告摘要》；

    （十）批准公司总经理室《2000年度四项准备计提的报告》；

    （十一）批准《公司第三届董事会副董事长的调整提案》：根据公司章程修改 草案中副董事长设置人数的规定,决定张凤林先生、陈建华先生任公司副董事长,林 云秀女士、王利生女士不再担任副董事长。

    （十二）决定召开公司第十二次（2000年度）股东大会事宜：

    1、会议召开日期：2001年4月3日（星期二）上午8：30

    2、会议地址：宁波金龙饭店三楼会议室

    3、会议议程：

    （1）审议公司董事会工作报告；

    （2）听取公司总经理室工作报告；

    （3）审议公司监事会工作报告；

    （4）审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    （5）审议公司2000年度利润分配预案；

    （6）审议公司章程修改草案；

    （7）审议关于更换部分董事的议案；

    （8）审议关于更换部分监事的议案；

    （9）审议公司续聘会计师事务所提案。

    4、会议出席对象

    （1）本公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）凡是2001年3月23日（星期五）交易日结束后, 在上海证券中央登记结算 公司在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理出席本次股东大会。

    5、出席会议办法

    凡符合出席会议条件的股东请于2001年3月27日上午8：00-11：00,下午1：30 -4：45,持股东帐户和个人身份证（代理人出席的,应出具本人身份证、授权委托书 和委托人股东帐户或股东帐户复印件）到本公司办公室办理出席会议登记手续, 领 取会议资料,异地股东可用传真方式登记。

    登记地点：宁波市和义路45号6楼本公司办公室

    联系电话：（0574）7347621

    传真：（0574）7367996

    联系人：张红

    6、会议半天。与会股东食宿和交通费自理。

    

宁波首创科技股份有限公司董事会

    二00一年三月二日

    附二：董事候选人简历（按姓氏笔划排列）

    朱小平,男,52岁,硕士学位,曾任人民大学副教授、会计系副主任、中国青年成 本协会副会长、中盛会计师事务所理事长,现任人民大学教授、会计系主任、 中国 会计协会理事、中国审计协会常务理事、北京会计协会副会长, 中国教育审计协会 副会长、民生银行资产管理公司高级顾问。

    朱正清,男,46岁,大专学历,中共党员, 曾任镇海炼油化工股份有限公司财务处 处长,现任镇海炼油化工股份有限公司财务副总监。

    高文,男,45岁,博士学位,1993年起享受政府特殊津贴, 现任中国科技大学副校 长、中国图像学会副理事长、中国计算机学会理事、MPEG国际标准专家委员会中国 专家组组长、IEEE视觉信号处理与通信技术委员会委员、中关村IT专业人士协会理 事长。

    舒卫国,男,44岁,大学学历,中共党员,曾任中国原子能科学研究院电子部29 室 工程师、组长、副书记,中国原子能科学研究院党委副书记,现任中国原子能科学研 究院副院长,高级工程师。