宁波中百股份有限公司第九次股东大会于1998年5月12日在宁波金龙饭店召开。 出席会议的股东114名，代表股数56901706股，占公司股份总额的56.82％，符合有 关法规及公司章程的有关规定，本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了 如下决议：

    一、批准1997年度公司董事会工作报告(56613706股同意， 占与会有表决权股 份的99.49％)

    二、批准1997年度公司监事会工作报告(56901706股同意， 占与会有表决权股 份的99.98％)

    三、批准公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告(56892346 股同意， 占与会有表决权股份的99.98％)

    四、批准公司1997年度利润分配方案：

    1997年度公司实现税后利润为14734184.20元， 提取 10 ％的法定盈余公积金 1473418.42元和5％的法定公益金736709.21元，加上年转入的未分配利润，可供股 东分配的利润为13310495.79元，向全体股东每10股送红股1.3股，每股面值1 元， 计13019760元，尚余290735.79元转入下一年度分配。(55893706股同意，占与会有 表决权股份的98.23％)；

    五、同意资本公积金转增股本方案：

    1997年末公司资本公积金为145676742.33元，提取7010640元向全体股东每 10 股转增股本0.7股，转增后资本公积金余额为138666102.33元，(56613706股同意， 占与会有表决权股份的99.49％)

    上述送股及资本公积金转增股本的实施具体事宜另行公告。

    六、批准修订后的公司章程(567901706股同意，占与会有表决权股份的100％ )

    七、批准公司续聘上海立信会计师事务所的提案(56757706股同意， 占与会有 表决权股份的99.75％)。