本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    哈工大首创科技股份有限公司于2007年6月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会十七次会议的通知。2007年6月15日会议以通讯方式召开。应出席会议董事9人,实际出席9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,采用书面表决方式,一致通过关于修订《哈工大首创科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司董事会

    二OO七年六月十五日