哈工大首创科技股份有限公司于2007年2月26日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。2007年3月9日上午，会议在哈尔滨国际科技城专家公寓召开。应出席会议的董事9人，实际出席7人，其中独立董事 3人，董事刘家林先生和熊晓洋先生因公出差，已分别出具授权委托书，书面委托董事孙世强先生和陈建华先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决的方式，一致通过如下议案：

    一、批准本公司、本公司的分公司及控股子公司利用自有资金进行新股申购的提案；

    本公司决定将部分自有资金用于新股申购，本公司、本公司的分公司宁波第二百货商店及控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司分别最大认购新股资金总额不超过人民币10,000万元。公司董事会授权公司董事长兼总经理孙世强先生和财务总监鞠建洋先生监控上述资金的划转，本公司及本公司的分公司由公司财务副总监刘娟女士监督和管理上述资金具体操作和使用。软件公司由公司财务副总监兼软件公司财务总监王安武先生监督和管理上述资金具体操作和使用。

    二、批准公司转让北京浩成投资管理有限公司股权的提案。

    公司决定将持有的北京浩成投资管理有限公司全部股权转让给深圳市中恒天科技发展有限公司，转让价格为330万元。

    特此公告

    哈工大首创科技股份有限公司董事会

    二○○七年三月九日