宁波中百股份有限公司第七次股东大会于1996年5月22日在宁波金龙饭店召开。 出席会议的股东104名，代表股数40489060股，占公司股份总额的58.22%， 符合有 关法规及公司章程的有关规定，经大会审议，通过了如下决议：

    一、批准公司董事会工作报告；

    二、批准公司监事会工作报告；

    三、批准公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    四、批准公司1995年度利润分配方案：

    1995年公司实现税后利润14589662.57元，提取10%法定盈余公积金1458966.26 元，提取10%法定公益金14 58966.26元，提取两金后余额加上年未分配利润78778 .47元，合计可供股东分配利润计11750508.52元。本次股利分配形式为每10股送红 股2股，其中资本公积金划转2159491.48元。本次送股具体事宜另行公告。

    五、选举产生了公司第二届董事会，由林云秀、黄炎水、王利生、王维和、任 敬珍、徐艰奋、虞一新、王世理、江宇程、陈冲娣等10人组成（其中王世理、江宇 程、陈冲娣为新当选董事），鉴于公司国家股即国有资产投资主体尚未明确，董事 名额暂缺一名，待以后另行补选。

    六、选举产生了公司第二届监事会，由姜立鹤、胡德发、傅其照、张红、张志 成等5人组成（其中胡德发为新当选监事、张红、张志成为公司职工推举产生）。

    附新任董事、监事简历

    董事：王世理 男，63岁，中共党员，高中学历，经济师。从事金融工作34年。 曾任交通银行宁波分行营业部主任。现任交通银行宁波分行顾问。

    董事：江宇程 男，38岁，中共党员，大专学历，助理经济师。从事商业经济 工作21年。曾任宁波市百货批发公司秘书科副科长，经理办公室副主任、主任、总 经理助理，宁波中百股份有限公司总经理助理。现任宁波中百股份有限公司副总经 理、党委副书记。

    董事：陈冲娣 女，33岁，中共党员，大专学历，助理经济师。从事商业经济 工作16年。曾任宁波市第二百货商店商品部主任。现任宁波中百第二百货商店副经 理。

    监事：胡德发 男，43岁，中共党员，中专学历，经济师。从事商业经济工作 21年，曾任浙江省商业厅综合业务处副处级调研员。现任浙江省商业集团公司业务 经营处副处长。

    监事：张红 女，28岁，中共党员，大专学历，助理经济师。从事商业经济工 作8年。曾任宁波中百股份有限公司团委委员。 现任宁波中百股份有限公司总经理 办公室主任助理。

    监事：张志成 男，43岁，中共党员，中专学历，助理经济师。从事商业经济 工作18年。曾任白沙百货商店经理、党支部书记、江北区百货公司副经理、党支部 副书记。现任宁波中百第二百货商店商管科副科长、工会主席。