长春百货大楼集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年8月26日在公司本部十楼会议室召开,应到监事7人,实到监事7人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,经表决,一致形成了以下决议:
    一、审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》;
    二、审议通过《公司资产置换的议案》;
    三、审议通过《公司关于选举、变更监事的议案》。
    因工作变动,贺忠久先生申请辞去公司监事职务。
    经监事会提名,推举陈绿群女士为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。
    特此公告。
    
长春百货大楼集团股份有限公司    二00五年八月二十六日
    五届监事会候选人简历:
    陈绿群,女,美籍华人,53岁,美国加州大学社会学学士。曾任Harvest Trading Co.,Inc.进口部经理,现任Boin Animal Feed Corporation.波音饲料股份有限公司执行副总裁。