长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年6月28 日在 公司本部11楼会议室召开,应到董事13人,实到董事12人, 符合《公司法》及《公司 章程》有关规定,监事会主席列席会议。与会董事认真审议了本次会议的各项议案, 并逐项表决,一致通过了以下决议：

    一、同意选举王建国先生为公司四届董事会董事长,任期为三年。

    二、同意选举彰赐臣先生、李昌先生为公司四届董事会副董事长,任期为三年。

    三、聘任彰赐臣先生为公司总经理,任期为三年。

    四、根据总经理提名、董事会通过, 聘任李昌先生为公司副总经理兼天然气化 学工业公司总经理,聘任崔海炳先生、丁斌武先生、迟玉萍女士、张晶女士、 周慧 纯先生为公司副总经理,聘任姚洪秋先生为公司总会计师,任期均为三年。

    五、聘任耿文喜先生为公司董事会秘书,任期为三年。 委任孙永成先生为公司 证券事务代表。

    特此公告

    附：四届董事会秘书、证券事务代表简历

    耿文喜男,42,研究生学历,曾任长百大楼政策研究室副主任,长春百货大楼总经 理办公室主任,长春百货大楼集团股份有限公司总经理办公室主任、 总经理助理、 董事会秘书。现任长春百货大楼集团股份有限公司董事会秘书。

    孙永成男,32,本科学历,曾任长春百货大楼集团股份有限公司计财处科员,现任 长春百货大楼集团股份有限公司总经理办公室科员。