长春百货大楼集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年5月27日在公司本部10楼会议室召开,应到董事12人,实到董事7人,3人委托,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,监事会主席列席会议。与会董事认真审议了本次会议的各项议案,并逐项表决,一致通过了以下决议：

    一、审议通过《公司章程修改的议案》。

    二、审议通过《股东大会议事规则》

    三、审议通过《董事会议事规则》。

    四、审议通过《公司独立董事制度》。

    五、审议通过《公司信息披露管理制度》。

    六、审议通过《关于四届董事会董事人选的议案》。

    公司三届董事范士良、石灵芝、张万英因到退休年龄,不再担任董事,推选四届董事会候选人为（以姓氏笔划为序）：王建国、王金成、李昌、李成志、李桂芝、刘春玉、杜同顺、陈荣生、姚洪秋、崔海炳、彰赐臣。（简历附后）

    七、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》,提名周子龙、吕长江为公司第四届独立董事侯选人。（简历附后）

    八、审议通过《关于给予独立董事津贴的议案》,独立董事津贴为每人每月1000元人民币。

    九、审议召开2001年度股东大会时间及其议程,决定2002年6月28日召开二00一年度股东大会。

    特此公告

    

长春百货大楼集团股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十七日

    附：四届董事会董事候选人简历（以姓氏笔划为序）：

    王建国男,44,研究生学历,高级经济师。曾任长春百货大楼百货商场经理,长春百货大楼总经理助理,长春百货大楼副总经理,长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理,长春百货大楼集团股份有限公司总经理等职,全国青联委员,吉林省青联副主席,省政协常委,吉林省杰出青年企业家,全国商业系统和吉林省劳动模范,享受省突出贡献中青年专业技术特贴,现任长春百货大楼集团股份有限公司董事长、党委书记。

    王金成,男,45岁,大专学历,经济师,长春市优秀共产党员,长春市第十届党代会代表,曾任长春百货大楼集团股份有限公司五金商场部主任、副经理,现任长春百货大楼集团股份有限公司家电商场经理。

    李昌,男,47岁,大学文化,高级经济师,曾任长春市二道街企局副局长,共青团长春市二道区委书记,长春市二道区委政策研究室主任,长春市石油化学工业局局长助理,长春市天然气化学工业公司经理,现任长春油气化工集团有限责任公司董事长、总经理,长春百货大楼集团股份有限公司副董事长、副总经理。

    李成志,男,41岁,本科学历,经济师,曾任吉林省财政厅工财处科员,吉林省信托投资公司技改处副处长,现任吉林省信托投资公司基金部经理。

    李桂芝,女,53岁,大学学历,高级会计师,曾任长春市财政局工财处副处长,长春信托投资公司计财部副主任、主任,长春信托投资公司副总经理等职,现任长春资产管理有限责任公司董事、副总经理。

    刘春玉,女,53岁,大专文化,高级经济师,曾任长春市第五百货商店文具、纺织部副书记,长春百货大楼党办主任、组织部长等职,现任长春百货大楼集团股份有限公司工会主席。

    杜同顺,男,58岁,中专文化,高级经济师,曾任长春市化工设备厂厂长兼书记,长春市石油化工研究所所长兼党委书记,长春轮胎厂厂长,长春油气化工集团有限责任公司党委书记,现任长春油气化工集团有限责任公司党委书记兼副总经理,长春百货大楼集团股份有限公司党委副书记。

    陈荣生,男,38岁,研究生学历,律师、经济师,曾任湖南零陵师范专科学校大学英语教师,平安保险金融投资部信贷业务员、室主任,平安信托投资公司资金运用审核部负责人、实业投资部室主任、信贷资产清收领导小组副组长、实业投资部总经理助理等职,现任平安信托投资公司实业投资部副总经理。

    姚洪秋,男,41岁,研究生学历,会计师。曾任长春市团山采矿工人,长春市团山采矿财务科科员、副科长、科长,长春双阳水泥厂财务处处长,长春双阳水泥集团有限公司财务处处长,长春净月潭发展集团有限公司总会计师,现任长春百货大楼集团股份有限公司总会计师。

    崔海炳,男,56岁,大专文化,高级经济师,曾任长春百货大楼行政科长,长春百货大楼副总经理,现任长春百货大楼集团股份有限公司副总经理。

    彰赐臣男,51岁,大专学历,高级经济师。曾任长春百货大楼五金商场副经理、经理,业务科副科长、科长,长春百货大楼副总经理,长春百货大楼集团股份有限公司副总经理等职,吉林省＂五一＂劳动奖章获得者,现任长春百货大楼集团股份有限公司常务董事、总经理。

     附：四届董事会独立董事候选人简历（以姓氏笔划为序）：

    周子龙,男,62岁,研究生学历,曾任空军某部队副政委兼政治处主任、党委常委、政委,长春中院刑事审判二庭负责人、机关党委专职副书记、处长、主任、副局级巡视员,长春中院监督委员会主任、审判委员会委员等职。现任吉林工学院经济法专业兼职教授,长春市人民政府法律顾问团专家顾问,长春仲裁委员会专家咨询委员会委员、仲裁员,长春光学精密机械学院校长顾问。

    吕长江,男,37岁,博士,教授,曾任吉林大学经济管理学院教师,吉林大学商学院会计系副主任、主任,副教授、教授,现任吉林大学商学院副院长兼会计系主任、教授,2001年度宝钢教育奖获得者,吉林大学跨世纪人才,吉林大学企业管理点财务管理方向学术带头人。主要从事财务管理、管理会计的教学、科研工作。

     长春百货大楼集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人吕长江,作为长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春百货大楼集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括长春百货大楼集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：吕长江

    二00二年五月二十七日于长春

     长春百货大楼集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人周子龙,作为长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长春百货大楼集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括长春百货大楼集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：周子龙

    二00二年五月二十七日于长春

     长春百货大楼集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人长春百货大楼集团股份有限公司董事会现就提名吕长江为长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与长春百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：长春百货大楼集团股份有限公司董事会

    二00二年五月二十七日于长春

     长春百货大楼集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人长春百货大楼集团股份有限公司董事会现就提名周子龙为长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与长春百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任长春百货大楼集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：长春百货大楼集团股份有限公司董事会

    二00二年五月二十七日于长春