本公司董事会定于2002年6月28日上午8：30时在公司十一楼会议室召开2001年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》。

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》。

    3、审议《公司2001年度财务决算报告》。

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》。

    5、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

    6、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》。

    7、审议《公司章程修改的议案》。

    8、审议《股东大会议事规则》

    9、审议《公司独立董事制度》。

    10、审议《关于四届董事会董事人选的议案》。

    11、审议《关于四届监事会监事人选的议案》。

    12、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。

    13、审议《关于给予独立董事津贴的议案》。

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、2002年6月21日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。

    3、登记办法

    （1）、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证登记。个人股东应持本人身份证、股东帐户卡,授权代理需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    （2）、登记地点：公司本部西九楼证券部。

    （3）、登记时间：2002年6月25日-26日（上午9点至11点30分,下午2点至4点）。

    （4）、通信地址：长春市人民大街77号

    邮编：130061

    联系电话：8922318转2318

    传真：0431-8920704

    联系人：叶会夏晓华

    4、会务费用：与会股东一切费用自理。

    特此公告